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關(guān)于召開2016年第一次股東大會的

通   知

鑒于湖北龍海化工有限公司第五屆董事會，龍海、神達兩公司董事會已經(jīng)分離，需選舉新的董事會成員，茲定于2016年3月5日召開股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議召開時間：  2016  年3 月5 日上午9：00；

3、會議召開地點：湖北龍海化工有限公司

4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司重新選舉第五屆董事會成員的議案》

2、審議《關(guān)于公司重新選舉監(jiān)事會的議案》

3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

4、需要審議的其他事項。

三、出席會議的對象

全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

四、參加會議登記辦法

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2016年  3 月5 日上午9：00前在會場簽到。 

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

五、其它事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：劉飛、易巧平

聯(lián)系部門：龍海公司辦公室

聯(lián)系電話：0716-6515002

聯(lián)系傳真：0716-6518765

2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

特此通知！

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                                                      2016年2月18日