湖北龍?；び邢薰尽⒑币瞬襁_機械有限公司第四屆董事會第三次會議于2011年7月22日——7月23日在湖北龍?；び邢薰巨k公樓二樓會議室召開，會期二天。董事會成員劉健、劉仁良、胡從洋、萬艷、易華、付紅兵、劉文彬、杜勁松出席會議，董事肖遠見請假缺席會議。會議由董事胡從洋主持。湖北宜昌神達機械有限公司總經(jīng)理雷華東、龍?；び邢薰巨k公室主任楊祖新列席會議。

    會議主要聽取了兩家公司總經(jīng)理對2011年上半年工作的總結(jié)性匯報，聽取了監(jiān)事會對兩家公司2011年上半年財務(wù)審查的報告，聽取了各位董事對目前兩家公司工作建設(shè)性的意見和建議，會議對近幾年銷售貨款未回收到賬等遺留問題進行了認(rèn)真研究，對兩家公司今年下半年乃至今后的工作重點進行了討論和研究，并作出了處理決定?，F(xiàn)將會議的主要精神紀(jì)要如下:

    會議一致認(rèn)為，2009年下半年以來，由于受全球金融危機的影響以及其他方面的原因，我們兩家企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力明顯增大。當(dāng)前，如何讓企業(yè)危中尋機、走出困境，促進企業(yè)科學(xué)發(fā)展，是我們董事會值得認(rèn)真研究的一大重要課題。針對兩家公司目前的實際情況，今后要從以下方面加速開展工作。

一、樹立發(fā)展意識，增強做大做強企業(yè)的信心與決心

    由于受傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟思想的影響，“小富即安、小成即滿”的意識觀念在我們很多高層人員的思想中不同程度的存在著?？茖W(xué)發(fā)展觀的第一要務(wù)是發(fā)展，因此，我們要牢固樹立發(fā)展的意識，克服“小富即安”、“小富即滿”的小農(nóng)經(jīng)濟意識，我們要富而思源、富而思進，科學(xué)制定企業(yè)的中期、長期發(fā)展規(guī)劃，在企業(yè)不同的發(fā)展階段都要保持進取心與危機感，增強企業(yè)的發(fā)展信心與決心，不斷將我們的企業(yè)做實做強。

    在今后一個時期內(nèi)，我們要在各種場合進行宣傳，全體龍海人都要做到不說風(fēng)涼話、不做散心事，不當(dāng)落后人，要按照公司制定的目標(biāo)一步一個腳印地前進。以兩家公司分管行政的副總為主，針對公司的實際，考慮成熟交經(jīng)理辦公會討論制定出企業(yè)的中期、長期發(fā)展規(guī)劃。

二、完善現(xiàn)代企業(yè)制度改革，提升科學(xué)經(jīng)營管理的水平

     我們企業(yè)在經(jīng)過十幾年的發(fā)展之后,隨著企業(yè)規(guī)模的壯大,管理水平落后的問題就越來越凸顯出來。因此，我們必須要打破家族式管理制度、建立現(xiàn)代企業(yè)制度,以制度管人,按照現(xiàn)代企業(yè)制度來運作企業(yè)。制度建立后,任何人都無權(quán)超越制度的約定。嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理。我們要推進現(xiàn)代企業(yè)的管理模式,以產(chǎn)品為中心、以質(zhì)量為生命線、嚴(yán)格企業(yè)的人事、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售等一系列的管理,做到人盡其才、物盡其用。要充分發(fā)揮全體員工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性。嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理模式運作企業(yè),也只有這樣,我們企業(yè)的產(chǎn)、供、銷；人、財、物才能得到最佳搭配,企業(yè)才能更快更好地發(fā)展。

     從今以后，兩家公司的總經(jīng)理要嚴(yán)格制度管理，把公司制定出的所有制度放在公司網(wǎng)站或者公司企業(yè)平臺，讓大家學(xué)習(xí)、熟悉，要在各種場合進行宣講，讓大家都明白哪些事情要做好，哪些事情做不得，不該做的事情如果做了應(yīng)該受到什么樣的處罰。從今年8月份開始，我們要嚴(yán)格“以法治企”，凡屬于違犯公司制度、違犯工作流程、不履行工作職責(zé)的人和事一定要追究責(zé)任、堅決處罰，不管什么人，絕不講情面。

三、重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。

    隊伍建設(shè)是企業(yè)壯大和發(fā)展永恒的主題。在我們公司發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于公司長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快企業(yè)管理人員、技術(shù)人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

    此項工作董事會必須引以高度重視，各公司總經(jīng)理、分管行政的副總都要拿在手上抓緊抓好。

四、鼓勵科技自主創(chuàng)新，提高企業(yè)的核心競爭力

     就我們企業(yè)目前經(jīng)濟發(fā)展的狀況而言，其主要問題應(yīng)該是資源消耗高，產(chǎn)品附加值低。近幾年，雖然有些產(chǎn)品的科技含量有明顯提升，但擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、被列為省級以上尤其是國家級的科技項目偏少，幾乎沒有。我們的企業(yè)若想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須要以科技創(chuàng)新為載體，提升企業(yè)的核心競爭力。加強科研工作，研發(fā)適應(yīng)市場需要的、附加值高的新產(chǎn)品已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下四方面有所突破：（1）在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年技術(shù)人員的引進和培養(yǎng)工作；（2）在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來；（3）在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度；（4）要加大引進外地石油化工產(chǎn)品的專家人員對我們企業(yè)的扶持和幫助。

    科技自主創(chuàng)新主要包括三類創(chuàng)新模式,即原始創(chuàng)新模式、集成創(chuàng)新模式和引進消化吸收再創(chuàng)新模式。此項工作各公司分管生產(chǎn)的副總要作為當(dāng)務(wù)之急的工作來抓緊抓好。

五、加強生產(chǎn)成本管理，力求獲取最大利潤

    針對兩家公司目前的經(jīng)營狀況，我們要在嚴(yán)格資金、成本和投資管理上花大力氣、下大功夫，要建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支。我們公司的成本管理以后要從以下幾個方面努力：

    一是增強成本觀念，貫徹全員成本管理。企業(yè)的一切成本管理活動應(yīng)以現(xiàn)代成本效益理念作為指導(dǎo)思想，要認(rèn)識到成本優(yōu)勢的取得絕對不限于成本本身，應(yīng)從管理的高度去挖掘降低成本和獲取效益的潛力。要及時、全面向管理人員提供成本信息，借以提高員工對成本管理的認(rèn)識，增強成本觀念，促進管理人員采取改善措施。 

    二是加強成本控管與成本核算兩個基礎(chǔ)工作。合理制定原物材料、能源供應(yīng)、輔助材料等物資費用的定額；嚴(yán)格健全計量、檢驗和物資收發(fā)領(lǐng)退制度；健全產(chǎn)品、產(chǎn)量、品種、質(zhì)量、原材料消耗等原始記錄；建立企業(yè)內(nèi)部的結(jié)算價格體系，對內(nèi)部各部門使用的材料、產(chǎn)品和相互提供的勞務(wù)等都按合理的計劃價格結(jié)算。要制定嚴(yán)格的成本開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；正確劃分各種費用界限。采用切合企業(yè)實際的成本計算方法等。 

    三是完善成本管理機構(gòu)的經(jīng)濟責(zé)任制。建立科學(xué)、合理的成本信息管理系統(tǒng)。建構(gòu)包括經(jīng)營、財會、供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)等部門負(fù)責(zé)人參加的矩陣式成本管理小組；要對成本管理人員經(jīng)常進行專業(yè)培訓(xùn)、思維與知識更新再教育，借以提高成本管理方面的專業(yè)知識，開辟降低成本的廣闊途徑。完善成本管理的經(jīng)濟責(zé)任制。制訂成本管理規(guī)章制度，明確各項成本的經(jīng)濟責(zé)任，將責(zé)任落實到部門、單位或個人，將市場利潤管理細(xì)化、落實到員工個人；實行獎懲兌現(xiàn)，落實成本管理與個人績效掛鉤機制。 

    四是采用現(xiàn)代科學(xué)的成本管理方法和手段。采用現(xiàn)代的成本管理方法和計算機管理。供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門要確定專人每天都將本部門所發(fā)生的經(jīng)濟事項在“企業(yè)管理平臺”進行公開，便于各領(lǐng)導(dǎo)層隨時掌握情況，也讓全體人員進行監(jiān)督。

    此項工作由生產(chǎn)副總、財務(wù)副總、分管供應(yīng)的副總配合總經(jīng)理抓緊落實。

六、實施品牌戰(zhàn)略，大力推動品牌興企工程

     近幾年來，在工商等政府部門的大力推動下，我們企業(yè)的商標(biāo)發(fā)展意識已明顯增強，但我們不能只是把認(rèn)識停留在“申請注冊商標(biāo)，請求權(quán)益保護”的初級層次上。我們應(yīng)當(dāng)高度重視并積極開展創(chuàng)牌工作。一是要確立品牌發(fā)展戰(zhàn)略；二是要發(fā)揮企業(yè)品牌創(chuàng)建主體作用，充分調(diào)動創(chuàng)牌的積極性；三是擴大品牌效應(yīng)。通過推進產(chǎn)品創(chuàng)新，提高品牌競爭力；通過保護品牌，維護企業(yè)形象，發(fā)揮品牌效應(yīng)，推動品牌經(jīng)濟發(fā)展壯大。努力形成“人無我有，人有我強，人強我優(yōu)”的產(chǎn)品特色。

     此項工作由公司辦公室和銷售中心為主抓好，辦公室主要負(fù)責(zé)公司的相關(guān)宣傳，銷售中心要發(fā)動全體業(yè)務(wù)員到市場現(xiàn)場宣傳，力爭讓我們公司附加值高的產(chǎn)品得到各市場的認(rèn)可。

七、加強企業(yè)文化建設(shè)，以企業(yè)文化來聚集人心、展示形象

    企業(yè)的發(fā)展離不開全體員工的同心同德與同甘共苦，離不開能使員工為之自覺奮斗和奉獻的企業(yè)文化。員工只有在奮斗的過程中與企業(yè)的目標(biāo)保持高度一致，具有"企興我榮、企衰我恥"這一共同的奉獻理念，才能加快企業(yè)的發(fā)展速度，才能使企業(yè)的核心競爭力得到有效增強。因此，努力建設(shè)先進的企業(yè)文化，是實現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、又好又快發(fā)展的重要手段。兩家公司分管行政的副總要從以下幾個方面加強公司的企業(yè)文化建設(shè)：

    一是把提高對企業(yè)文化建設(shè)的認(rèn)識作為重要基礎(chǔ)；二是把加強學(xué)習(xí)作為建設(shè)企業(yè)文化的重要途徑；三是把強化目標(biāo)教育作為建設(shè)企業(yè)文化的重要手段；四是把突出人本管理作為建設(shè)企業(yè)文化的重要方式；五是把塑造企業(yè)價值觀作為建設(shè)企業(yè)文化的重要內(nèi)容。

     企業(yè)文化是實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的有力保證。企業(yè)文化建塑的根本目的，就是用文化力激活生產(chǎn)力，增強凝聚力、執(zhí)行力和創(chuàng)造力，進而提升企業(yè)核心競爭力。"人類因夢想而偉大，企業(yè)因文化而繁榮。"一個成功的企業(yè)，必須致力于企業(yè)文化的建塑，必須千方百計地提高企業(yè)核心競爭力，如此才能在激烈的市場競爭中占有一席之地，才能實現(xiàn)全面、快速、可持續(xù)的發(fā)展。

八、要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。

     在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念；在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩；在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民營企業(yè)的體制機制優(yōu)勢，促進企業(yè)良性循環(huán)和高效發(fā)展。

九、加強公司高層領(lǐng)導(dǎo)隊伍建設(shè)，消除內(nèi)耗，凝心聚力抓發(fā)展

    公司要發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)需先行，公司要發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)是表率。公司高層領(lǐng)導(dǎo)的一言一行、一舉一動對公司的發(fā)展起著決定性作用，所以，各項工作的落實，各種制度的落實，一定要從領(lǐng)導(dǎo)層抓起。就兩家公司目前的現(xiàn)狀，主要抓好以下幾個方面的工作：一是消除內(nèi)耗，堅決杜絕扯內(nèi)皮、互相指責(zé)的現(xiàn)象；二是轉(zhuǎn)變思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，把心事和精力用在公司發(fā)展事業(yè)上來；三是堅決反對自由主義現(xiàn)象，反對私下非議，反對將公司的相關(guān)信息泄露到外造成對公司利益的傷害；反對站在供應(yīng)商角度說話損傷公司利益；四是著力抓好勤政廉政建設(shè)，堅決杜絕接受來自于各方面的賄賂和紅包；五是抓好責(zé)任追究，增強一對一的責(zé)任意識，凡屬于哪一個方面的工作出了問題，堅決追究相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。