關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

湖北龍海化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期將于2013年11月30日屆滿。為了順利完成本次董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），本公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，將第五屆董事會(huì)的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

一、第五屆董事會(huì)的組成

第五屆董事會(huì)將由9名董事組成，董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

二、選舉方式

本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉董事時(shí)，每一股份擁有與擬選董事人數(shù)相同的表決權(quán)。

三、董事候選人的推薦

本公司董事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司1%以上股份的股東有權(quán)向第四屆董事會(huì)書面提名推薦第五屆董事會(huì)董事候選人。

四、本次換屆選舉的程序

1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2014年3月10日前）按本公告約定的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)文件；

2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)初選的董事人選進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交本公司董事會(huì)；

3、本公司董事會(huì)根據(jù)選定的人選召開董事會(huì)確定董事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議；

4、董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；

5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將董事候選人的有關(guān)材料（包括提名人聲明、候選人聲明、董事履歷表）報(bào)送公司董事會(huì)進(jìn)行備案審核。

6、召開股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，時(shí)間定于2014年3月15日上午9：00時(shí)正式舉行。

五、董事任職資格

根據(jù)《公司法》和本公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人，凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

六、推薦人向本公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式：

1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或請(qǐng)他人代為送達(dá)兩種方式。

2、推薦人必須在2014年3月10日17:00時(shí)前將董事候選人推進(jìn)名單送達(dá)龍海公司指定聯(lián)系人處方為有效。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊祖新、劉飛、易巧平

聯(lián)系部門：龍海公司辦公室

聯(lián)系電話：0716-6515002

聯(lián)系傳真：0716-6518765

特此公告。

湖北龍?；び邢薰径聲?huì)

                              2014年2月27日