公司董事會換屆股東大會順利召開

    2014年3月15日，湖北龍海化工有限公司、宜昌神達(dá)機(jī)械有限公司第四屆董事會換屆股東大會在湖北龍?；び邢薰卷樌匍_。

    大會由公司董事長委托董事胡從洋同志主持，會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于修改公司章程的議案》，通過了龍海公司、神達(dá)公司第五屆董事會劉健、劉仁良、易華、雷華東、胡從洋、萬艷、 羅中義、付紅兵、劉文彬、肖遠(yuǎn)見、杜勁松11人組成。通過了龍海公司、神達(dá)公司第五屆監(jiān)事會由章奇、楊帥、王芳3人組成。

圖1大會現(xiàn)場

圖2 劉仁良同志宣讀相關(guān)決議

圖3大會表決

圖4大會表決

    會議聽取了公司第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會的工作總結(jié)報告，兩個報告針對第四屆董事會、監(jiān)事會三年來的工作情況進(jìn)行了總結(jié)和回顧。在第四屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司圓滿完成了各年度的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長趨勢，公司法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作更加規(guī)范，建立健全了公司的內(nèi)部控制制度，為公司股東帶來了豐厚的回報。劉健董事長和監(jiān)事會主席章奇分別代表董事會和監(jiān)事會對兩家公司全體員工在過去三年中兢兢業(yè)業(yè)、無私奉獻(xiàn)的工作精神和所付出的辛勤勞動表示了衷心的感謝，對所取得的工作成績給予了高度贊譽(yù)。

    大會期間，新當(dāng)選的董事會成員和新當(dāng)選的監(jiān)事會成員分別召開第一次會議，推選劉健同志為第五屆董事會董事長，劉仁良同志為第五屆董事會副董事長，推選章奇同志為第五屆監(jiān)事會主席。

    新一屆董事會建立后，還當(dāng)即在現(xiàn)場任命了龍海、神達(dá)兩家公司的總經(jīng)理。新任命的兩家公司總經(jīng)理也當(dāng)即在現(xiàn)場任命了兩家公司的副總經(jīng)理。

圖5 龍海公司總經(jīng)理任命副總

圖6神達(dá)公司總經(jīng)理任命副總

    最后，新當(dāng)選的監(jiān)事會主席章奇在大會上作了表態(tài)發(fā)言。新當(dāng)選的董事長作了題為《開拓創(chuàng)新繪藍(lán)圖，凝心聚力向明天》的第五屆董事會工作報告。

圖7董事長劉健作第五屆董事會工作動員報告

圖8監(jiān)事會主席章奇代表新一屆監(jiān)事會表態(tài)發(fā)言

     本次董事會換屆股東大會的順利舉行，標(biāo)志著公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)核心的形成，公司全體員工將繼續(xù)在董事會的帶領(lǐng)下，努力工作、創(chuàng)新發(fā)展，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量，凝心聚力譜寫龍海、神達(dá)公司新的篇章！

    公司常年法律顧問丁在元律師自始至終參加了本次會議，見證了大會的全部過程。

圖9公司常年法律顧問